Владимир Василенко

Задержаны теневые банкиры, через руки которых прошло более 2 миллиардов рублей Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились на территории Новосибирска, двое – в городе Ялте Республики Крым. Предварительно установлено, что в период с 2023 по 2024 год злоумышленники предоставляли юридическим лицам на территории Новосибирской области услуги по обналичиванию денежных средств, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок. При этом лицензии на проведение таких операций у них не имелось. Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более двух миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн